Политика AML/CFT и KYC

KYC: Политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (Anti-Money Laundering Policy). Сервис AnonEx предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, незаконных действий любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. Легализация средств, полученных преступным путем — это сокрытие незаконного источника денежных средств путем перевода их в денежные средства или инвестиции, которые выглядят законно. Общие положения Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем: Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет. Настоящая политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (далее - "Политика AML") описывает процедуры и механизмы, используемые Сервисом AnonEx для противодействия легализации средств Сервис AnonEx придерживается следующих правил: не вступать в деловые отношения с заведомо известными преступниками и/или террористами; не обрабатывать операции, которые являются следствием заведомо известной преступной и/или террористической деятельности; не способствовать любым сделкам, связанным с заведомо известной преступной и/или террористической деятельностью; имеет право ограничить или запретить использование всех или части сервисов для граждан таких стран, как Афганистан, Российская Федерация, Босния и Герцеговина, США, Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия, Гайана, Иран, Ирак, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливия, Сомали, южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Вануату, Украина. Процедуры проверки Сервис AnonEx устанавливает собственные процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств - политики "Знай своего клиента" (KYC). Пользователи Сервиса AnonEx проходят процедуру верификации (предоставляют государственный идентификационный документ: паспорт или идентификационную карту). Сервис AnonEx оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователей для целей осуществления Политики AML. Эта информация обрабатывается и хранится строго в соответствии с Политикой конфиденциальности и политикой обработки Персональных данных AnonEx. Также Сервис AnonEx может запросить второй документ для идентификации Пользователя: банковскую выписку или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев, в которых указаны полное имя Пользователя и его фактическое место жительства, сервис так же в праве запросить фото/видео верификацию клиента, при наличии подозрений о недобросовестности предоставляемой информации . Сервис AnonEx проверяет подлинность документов и информации, предоставленной Пользователями, и оставляет за собой право получать дополнительную информацию о Пользователях, которые были определены как опасные или подозрительные. Если идентификационная информация Пользователя была изменена или его деятельность показалась подозрительной, то Сервис AnonEx имеет право запросить у Пользователя обновленные документы, даже если они прошли проверку подлинности в прошлом. Ответственный за соблюдение Политики AML Ответственный за соблюдение Политики AML является сотрудником AnonEx, в обязанности которого входит обеспечение соблюдения политики AML, а именно: сбор идентификационной информации Пользователей и передача ее ответственному агенту по обработке персональных данных; создание и обновление внутренних политик и процедур для написания, рассмотрения, предоставлении и хранения всех отчетов, требуемых в соответствии с существующими законами и правилами; мониторинг транзакций и анализ любых существенных отклонений от нормальной деятельности Пользователей; внедрение системы управления записями для хранения и поиска документов, файлов, форм и журналов; регулярное обновление оценки рисков. Ответственный за соблюдение Политики AML имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые занимаются предотвращением легализации средств, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью. Мониторинг транзакций Мониторинг транзакций Пользователя и анализ полученных данных также является инструментом оценки риска и обнаружения подозрительных операций. При подозрении на легализацию средств Сервис AnonEx контролирует все транзакции и оставляет за собой право: сообщать о подозрительных операциях соответствующим правоохранительным органам; просить Пользователя предоставить любую дополнительную информацию и документы; приостановить или прекратить действие учетной записи Пользователя; приостановить обмен и заморозить активы до выяснения обстоятельств; вернуть средства пользователю отменив процедуру обмена, согласно пользовательскому соглашению; оценка риска. Вышеприведенный список не является исчерпывающим. Ответственный за соблюдение Политики AML ежедневно отслеживает транзакции Пользователей, чтобы определить, следует ли сообщать о них и рассматривать их как подозрительные. В соответствии с международными требованиями Сервис AnonEx применяет подход, основанный на оценке риска для борьбы с легализацией средств и финансированием терроризма. Таким образом меры по предотвращению легализации средств и финансирования терроризма оказываются соизмеримы с выявленными рисками

Последние обмены

40000

RUB

434.2162

USDT


17:04

18/07/24

0.0023

BTC

13207.677021

RUB


12:46

18/07/24

Новости

Мошенники в Telegram’e

Уважаемые клиенты! Нам поступила информация, в мессенджере Telegram созданы фейковые аккаунты (боты), которые, предлагают произвести обмен от имени нашего сервиса. Внимание! Мы никогда не предлагали совершить обмен в мессенджерах, по электронной почте и другим каналам связи. Пожалуйста будьте внимательны! Обмен на платформе AnonEx можно совершить только путем создания заявки на официальном сайте!

Мы обновили дизайн

Мы работали над этим несколько месяцев. И теперь рады представить Вам новую версию нашего сайта! Команда AnonEx не стоит на месте и всеми силами пытается добиться максимального комфорта и эстетического удовольствия от использования нашей платформы. Мы полностью переработали дизайн всех страниц сайта в приятную для глаз цветовую гамму. И еще много чего другого. То, что не опишешь в двух словах. Да и что болтать? Лучше посмотрите все сами…

logo

Copyright ©. Все права защищены.

Made by

Flex Bids

Наши партнеры


https://www.bestchange.ru/https://bits.mediahttps://kurs.experthttps://exchangesumo.com/https://exnode.ruhttps://glazok.org/https://e-mon.ru/